财政欺诈:瑞银和法国子公司在法庭面前被解雇

作者:广涛

<p>瑞士银行涉嫌非法游说丰富的客户在法国,说服在瑞士开设账户未申报</p><p>世界报与AFP发布时间2017年3月20日在11:24 - 最后更新日期2017年3月20日在24:24阅读时间2分钟</p><p>瑞士银行UBS将顺利通过案例箱</p><p>调查法官交由刑事法院世界重量级财富管理2000年代期间已实施在法国全面的税务诈骗计划,据悉周一,3月20日法新社(法新社)来自一致的消息来源</p><p>在他们的订单,签订3月17日,裁判官下令审判“非法拉票的银行”和“逃税加剧洗钱”及其对​​法国子公司UBS AG组“同谋”,说接近源这项调查</p><p>裁判官也下令在法国和瑞士银行的五位高级官员,包括拉·韦伊,前者排名第三(UBS AG)的解雇</p><p>瑞士银行(UBS)否认“这一指控,并扣除资格”,周一该组织的发言人说</p><p>瑞银(UBS)将因此在试用“的机会,在法庭上回应指控起诉它(...),希望能有一个公正的审判,”该发言人说</p><p>该银行集团是让他们打开瑞士帐户没有法国税务机关的知识,2004年至2011年间涉嫌在法国非法丰富征询潜在客户</p><p>为了掩盖两国之间的非法资本流动,他被指控设立了双重会计</p><p>瑞银驳斥了逃税指控,认为其参与此类行动​​并未得到证实</p><p>自2013年起持续了非法拉票,UBS AG于2014年7月被指控犯有加重骗税洗钱,就可能辩诉交易程序的谈判失败后</p><p>这家银行是从事于与国家财政检察官调查建立司法公开协议(CJIP)的可能性非正式谈判数月</p><p>这个新程序允许起诉贪污和/或漂白骗税公司洽谈罚款,而不去审判或认罪</p><p> “这些谈判失败,因为检察机关和银行已明显未能就多少钱,还得支付银行的金额达成一致,”据熟悉内情的消息人士</p><p>据法国司法部门称,由于这些行动,近100亿欧元逃过了税务管理</p><p>因此,2014年的审判期间确定了11亿欧元的债券</p><p> “这样的总和是不可想象的面对面的人我们的股东与我们谈判面对面的人其他的法官......这不是市场价格,”反应的JDD瑞士的Markus Diethelm ,瑞银集团的法律总监</p><p>大多数阅读版日期星期四,....